中国网财经·产经

巴菲特被骗数亿美元 这究竟是怎样一场惊天骗局?

中国新闻网

11-15 10:12

  来源:成都商报-红星新闻 作者:徐缓

  作为全世界最会投资的人,“股神”沃伦·巴菲特似乎总能做出明智的决定,他知道对任何事情都说不,他知道如何雇佣合适的人……不过,和普通人一样,巴菲特也有被骗的时候。

  当地时间周二(11月9日),美国加州萨克拉门托检察官办公室发布了一份声明称,现年50岁的杰夫·卡波夫因策划了加州北部内陆地区史上最大的刑事欺诈案件,被判入狱30年。他的妻子、47岁的波莱特·卡波夫也已承认了洗钱和共谋犯罪,面临着最高15年的监禁。

  据外媒报道,在卡波夫夫妇这场长达8年的“庞氏骗局”中,众多知名投资方纷纷中招,诈骗金额高达10亿美元,而巴菲特正是受害者之一。更荒诞的是,这家全靠骗的公司,还曾被美国运输部称为最具创新力的公司之一。

  一个汽车修理工的“庞氏骗局” 一切都是为了巨额税收抵免

  据报道,汽车修理工出身的卡波夫和妻子波莱特在加州贝尼西亚创办了新能源公司“DC太阳能”(DC ssolar),主营业务为销售安装在拖车上的便携式太阳能发电机,称其能够为手机公司的信号塔提供应急电源,或为体育赛事和其他大型活动提供紧急照明。

  然而,这家公司亏损严重而无力兑现对投资者的承诺,为了掩盖这一情况,夫妇两人精心编制了一场超级“庞氏骗局”。

  由于“太阳能新能源”业务可以获得美国联邦巨额税收抵免,DC太阳能公司获得了众多投资者的青睐,大笔资金通过所谓的税收股权基金投入了这家公司。此前,卡波夫也在接受采访时表示:“在很短的时间内,我们的销售额就超过了6000万美元。关键是投资税收抵免。它帮助我们建立了一个金融模式,使我们能够保持增长。”

  根据法庭文件,卡波夫夫妇告诉投资者,购买DC太阳能公司的太阳能发电机组,不但能获得税收抵免,还能将设备回租给DC太阳能,公司再将设备转租给其他公司,以此获得高额收益回报。备案文件显示,在典型的DC太阳能交易中,投资者以15万美元的价格购买每部移动设备,扣除最高税收抵免金额后,只需支付4.5万美元的现金。

  但事实上,这家公司“几乎没有从事过合法业务”,也从未有过盈利。早期投资者获得的“收益”都是新投资者提供的资金,从而形成了类似“庞氏骗局”的循环支付结构。而卡波夫夫妇则通过炮制虚假的财务报表和租赁合同掩盖了这一骗局。据报道,DC太阳能公司一家附属公司上报的租赁收入中,约90%实际上是新投资者的资金。例如,一名前雇员告诉当局,2016年,该公司上报的5500万美元收入中有5000万美元是投资者的钱。

  不仅如此,这对夫妇还努力在当地树立自己的正面形象,不断投身慈善事业和赛车事业,获得了媒体的曝光,以此获得投资方的信任。

  同时,这对夫妇用骗来的钱过着极为奢侈的生活。他们在拉斯维加斯、内华达州、加勒比海和墨西哥各地购置了32处豪华房产;购买了近150辆豪华汽车和一架私人飞机;他们赞助了有着美国“F1”之称的纳斯卡汽车比赛,还收购了一支半职业棒球队。

  据知情人士透露,在员工会议上,卡波夫经常从口袋里掏出一沓现金,有时超过2000美元,让员工猜金额,如果差别在50美元以内,猜得最接近的人就会得到这笔钱。

  巴菲特成为受害者之一 多家知名上市企业纷纷“中招”

  报道称,卡波夫夫妇靠着这一“庞氏骗局”不断捞金,夫妻二人奢侈的生活方式同样是骗局的一部分,给投资者制造了一种错觉,即他们的太阳能公司正在蓬勃发展。2016年,美国运输部还在一份新闻稿中称,DC太阳能公司是私营企业中最具创新力的公司之一。

  直到2018年,该公司的一名前雇员向相关部门举报,认为该公司谎报租赁发电机数量,这场骗局才开始浮出水面。美国检方表示,DC太阳能公司由于亏损严重,早已停止了太阳能发电机的生产,其声称的17000台发电机中,至少有一半根本不存在。

  2018年12月,FBI特工突击搜查了DC太阳能公司。根据法庭记录,2020年1月24日,卡波夫承认犯有电信欺诈和洗钱罪,他的妻子波莱特·卡波夫承认自己是本案共谋,参与了洗钱。

  根据检方统计,在2011年至2018年间,该公司参与了25亿美元的投资交易,涉及35个投资基金、至少17个投资方,诈骗金额高达10亿美元,沃伦·巴菲特正是受害者之一。据悉,伯克希尔·哈撒韦旗下的投资公司在这场骗局中损失了3.4亿美元(约合人民币22亿元)。此外,多家知名上市企业,如汽车保险商前进保险公司(Progressive Corp)、美国最大的涂料公司宣伟公司(Sherwin-Williams),以及硅谷国家银行(Valley national bancorp)等多家地区银行也成为了此案的受害者。

  伯克希尔·哈撒韦公司在2019年度的第一季度财务报告中写道:“2018年12月和2019年第一季度,我们了解到联邦当局指控这些基金的赞助商存在欺诈收入行为。根据我们对这些指控的调查结果,我们现在认为,我们承认的所得税优惠很可能是无效的。”因此,伯克希尔在该季度计入了3.77亿美元的支出,以抵消此前获得的税收优惠。

  检察官菲利普·塔尔伯特说:“他声称自己是可替代能源的创新者,但实际上他只是从投资者那里偷钱,并让美国纳税人蒙受数亿美元的税收抵免损失。”

  美国检方称,作为认罪的一部分,政府已经没收了卡波夫夫妇的大部分财产,追回了1.2亿美元的损失,并且计划将这些钱归还给投资者。

  卡波夫夫妇的律师马尔科姆·西格尔在周三的电话采访中称,卡波夫已经在一份书面声明中向投资者道歉,“他对自己损害了投资者的利益,对自己的家人和同事造成了如此大的伤害,感到不安。”

  除了卡波夫夫妇外,本案还有另外5人认罪,其中包括一名会计师和一名承包商,他们伪造了给投资者展示的文件。目前,这5人正在等待判决。

( 作者:徐缓   编辑:王擎宇 )