南京日报
2018-02-27 07:29
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年3月20日（周二）以现场记名投票表决方式召开2017年度股东大会（以下简称“会议”），现将具体事宜通知如下：
一、会议时间地点
1.会议时间：2018年3月20日（星期二）上午9:00，会期半天。
2.会议地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总行二楼会议室（南京市建邺区江东中路381号金融城6号楼）。
二、会议召集人和主持人
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议主持人：张小军。
三、会议内容
（一）审议事项
1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司2017年度报告；
2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2017年度工作报告；
3.江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2017年度工作报告；
4.江苏紫金农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算执行情况及2018年度财务预算报告；
5.江苏紫金农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案的议案；
6.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2018年度外部审计机构的议案；
7.江苏紫金农村商业银行股份有限公司2017年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职评价报告；
8.江苏紫金农村商业银行股份有限公司2017年度监事会对监事履职评价报告；
9.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于调整紫金农商银行申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案；
10.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于延长首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市及授权方案有效期的议案；
11.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公开发行2018年二级资本债券的议案；
12.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案；
13.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理制度》的议案；
14.关于修订江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法及实施细则的议案；
15.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
16.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案；
17.江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权（草案）的议案；
18.关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（草案）》的议案；
19.关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》的议案；
20.江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015-2017年度关联交易的议案;
21.江苏紫金农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易工作报告。
（二）其他事项
1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司2017年度三农金融服务情况报告；
2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司2017年度独立董事述职报告。
四、会议出席对象
1.截至2018年3月14日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东的委托代理人不必是本行股东；
2.公司全体董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师等其他相关人员。
五、会议登记办法
（一）登记方式：出席股东大会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行。
（二）登记时间：自公告发布之日起，至2018年3月9日下午5:00。
（三）登记地点及联系方式：
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会办公室，地址：南京市建邺区江东中路381号37楼，联系人：缪力维，联系电话：025-88866596，18914767841；联系传真：025-88866715；邮编：210019。
如登记日期的最后一日系休息日的，股东需先电话和联系人联系登记事宜，且在该休息日后的第一个工作日补办登记。
（四）登记要求：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权证明办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证明办理登记。
2.自然人股东持本人身份证、股权证明登记手续；委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书、委托人股权证明办理登记手续。
3.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会授权委托书》及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会会议表决票》可在各登记现场领取或登录本行网站http://www.zjrcbank.com/下载打印。
六、其他事项
（一）联系人及电话：
缪力维025-8886659618914767841；
（二）联系传真：025-88866715；
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
（四）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2018年2月27日
( 编辑：罗伯特 )