中国网财经综合
2019-01-06 17:44
文章来源：券商中国
荐股诈骗，屡禁不止。如果有人打着“免费荐股”的幌子来和你搭讪，可千万别信。
重庆近日破获了一起特大荐股诈骗案，154人嫌疑人被抓获，其中84名嫌疑人被警方用四辆大巴车从广西桂林押解至渝，这一诈骗团伙以荐股为名，实施网络电信诈骗，受害者众多。
这并不是近期的第一起荐股诈骗案，据不完全统计，一个月来，共有四起相关案件，抓获荐股“骗子”284人，其中年龄最小的“骗子”仅18岁，做一单“提成”50元，而受损失的投资者遍布全国，涉案金额暂无法估量。
A股的1.4亿投资者可要长点心，在弱市经受市场调整已让不少人身心俱疲，可别上了“荐股”诈骗的当，得不偿失。
套路一：伪造股票收益截图，骗投资者交纳“信息费”
这起诈骗案发生在重庆，犯罪团伙以“免费荐股”名义实施诈骗，警方1月5日共抓获犯罪嫌疑人154名，其中84名嫌疑人被警方用四辆大巴车从广西桂林押解到渝，冻结涉案资金逾1000万元。
2018年3月，重庆云阳县公安局接到重庆市公安局刑侦总队指令，一诈骗团伙以荐股为名，实施网络电信诈骗，受害者众多。该案被列为公安部部督专案。云阳县公安局迅速成立专案组，先后转战广东、广西、江苏、浙江等省市，开展调查取证工作。
历经10个多月调查，专案组掌握了团伙的犯罪证据，并最终锁定嫌疑人身份和窝点，随即组织精干警力赴广西桂林，与当地警方联合开展集中抓捕行动，当场抓获嫌疑人154名，查扣作案用电脑硬盘、手机、银行卡及诈骗话术模板等物品，冻结涉案资金1000余万元。经甄别排查，2018年1月3日，专案组将84名嫌疑人连夜押解回重庆云阳，其余嫌疑人已移交广西桂林警方处理。
据悉，嫌疑人赵某、张某夫妇成立深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司、广西聚赢资产管理有限公司，租用高级写字楼，在无任何股票经纪资质的情况下，招募没有证券业知识的人员，编写话术模板，以向他人推荐股票为名进行诈骗活动。
员工用公司提供的股民信息，采取主动给客户打电话、加微信，编写话术模板，伪造股票收益截图，虚构公司有专业股票分析团队指导，公司资金雄厚可拉升股票，能让受害人在短时间内获得高额收益等虚假事实，用免费荐股的方法层层引人入局，诱骗受害人支付980元、9800元、16800元、26800元等金额不等的“信息费”，以获得公司推荐股票、指导操作的服务。目前，案件正在进一步办理中。
套路二：冒充美女专盯中年男士，诱骗“投资”
安徽省宿州市萧县公安局12月底破获的一起网络炒股诈骗案，涉案金额1000余万元，抓获诈骗嫌疑人73名。
这起案件有一显著特点，即在微信上冒充美女，专盯中年男士，诱骗“投资”。2018年3月，宿州市萧县居民靳某在微信上认识一个名为“海棠”的女子，两人就炒股话题相谈甚欢。在两人熟识后，“海棠”向靳某推荐港股，引导其进入炒股的网络直播间，并向靳某介绍炒股分析师、炒股软件客服等。
在“海棠”的诱导下，靳某下载安装指定的炒股软件，并按照分析师和软件客服的要求，陆续向对方提供的银行账户汇款进行投资。靳某先后转账70余万元到股票账户后，投资屡屡亏损，想抽身提现却发现无法提现。当他再联系“海棠”时，发现该人已不知所踪。
经专案组侦查，“海棠”真人是江西赣州某贸易有限公司的一名男性员工。该公司是一个组织严密、分工明确、手法娴熟的诈骗团伙，涉及众多社交账号和平台，且交易手段隐蔽。该团伙通过购买个人信息或微信“摇一摇”“探探”等社交软件，筛选出有一定资产的中年男士作为诈骗对象，再用经过包装的女性账号主动添加诈骗对象为好友，通过一段时间的聊天取得对方信任后，诱导其“投资”。
8月24日，在江西警方的配合下，萧县警方将70名犯罪嫌疑人抓获归案。现场扣押涉案电脑76台、涉案手机100余部，冻结赃款190余万元。近日，抓捕民警分别赶赴福建厦门和福州，将制作炒股软件的黄某、刘某、张某抓获归案。
据犯罪嫌疑人交代，该诈骗团伙内部分为7个诈骗小组，每组都有女组员专门与诈骗对象进行语音、电话聊天，从开始接触到实施诈骗有3个月至4个月的经营时间。2017年10月以来，该团伙诈骗近50人，涉案金额1000余万元。目前，案件正在进一步侦办中。
套路三：交会费加“荐股群”，50人中49人是骗子
这是12月中旬破获的案件，重庆市公安局南岸区分局主导，该局在重庆市反诈骗中心的指导下，打掉一个以“荐股”为名义实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人36人，扣押作案手机100余部、硬盘50余台。
经过4个月缜密侦查，专案组民警逐步查明了以朱某伟为首的“荐股”诈骗团伙的组织架构：朱某伟等人在广东省佛山市租赁写字楼，成立“百利科技有限公司”，招募向某明、董某媛和黎某等人为组长，聘用朱某帆、刘某宇、宋某等人为业务员，通过在网络“荐股”的方式，实施诈骗，受害人遍布全国各地，人数超过200人，初步冻结赃款已超200余万元，涉案金额预计更多。
据办案民警介绍，该犯罪团伙分为老板、组长、业务员三个层级。老板主要负责公司注册、场地租赁、提供设备和工作微信、制定相关行骗话术、招聘人事及赃款分配；组长负责培训员工，并在客户群里装扮老师、操盘手、带单；业务员负责通过老板提供的号码资源和工作微信号添加客户，利用话术引诱受害人落入陷阱。
犯罪嫌疑人作案手法为：被害股民被业务员主动加好友，该业务员声称有股票专家和操盘老师指导购买股票，缴纳会费后可享受每天牛股推荐信息，让会员炒股赚钱。受害人缴纳1680元不等的会费后，所谓的“炒股专家”就向受害人传授“炒股秘籍”，并推荐一些“牛股”，并附上该“牛股”的盈利截图，骗取受害人信任。但受害人买进所谓的“牛股”后，绝大多数人面临的都是惨重的损失。
经调查发现这些所谓的“牛股”均是嫌疑人编造的虚假信息。而为了避免受害股民发觉骗局的存在，嫌疑人均以股市行情不稳定，建议炒期货等，引诱受害人进一步进入犯罪嫌疑人设定的更深陷阱，被骗金额也越来越大。此外，业务员还会将受害人拉进一个股票交流群，冒充其他股民“安抚”炒股亏损的受害者。
办案民警说：“对每一个受害人，他们都会建一个这样的群，成员一般有四五十人。但群里只有一个是真正的股民，其他的都是骗子，一个业务员会注册多个微信账号扮演不同的人。”
据了解，犯罪嫌疑人的文化水平都不高，基本都不具有分析、推荐股票的相关知识和能力。该团伙中，年龄最小的只有18岁。据嫌疑人交代，业务员的薪水由两三千元的底薪加提成构成，每“做成一单”，业务员可提取500元；每名组长手下有若干业务员，组长每单可提取50元。
套路四：网络直播间荐股，得手后拉黑投资者
12月初破获的这起案件，正是利用了现在大火的网络直播平台荐股，以达到诈骗的目的。
高某是一名投资者，时常在网络上学习炒股知识。2018年3月，一名女网友主动添加高某微信，向高某推荐炒“恒生指数”股票，并把高某拉入一微信群。群内有“荐股大师”“刀锋”发布自己成功预测走势的消息，群内亦有“股友们”把“刀锋”说的神乎其神，并在群内晒出自己参与交易并赚钱的截图。鼓动之，高某在群内提供的网络平台上开户进行交易。
此后，“刀锋”经常在网络直播间开直播，讲解大盘走势，推荐“恒生指数”股票。在他的“指导”下，高某很快“盈利”，并继续投入大量资金。当后续出现“亏损”情况时，“股友们”又以“大盘不稳定”、“扳回本金”为由，纷纷劝说高某继续投资。直至最后“刀锋”突然退群并且关闭了网络直播间，高某被踢出微信群，先前的女网友也将他拉入“黑名单”。前后共损失了几十万元人民币的高某这才意识到自己上当受骗，遂向上海市公安机关报案。
经查，犯罪嫌疑人熊某等人注册成立电子商务公司，利用网络平台进行虚假证券交易，并通过网络直播间非法荐股实施诈骗。上海警方抓获犯罪嫌疑人21人，涉案金额800余万元，该犯罪团伙到案后对诈骗的犯罪事实供认不讳。
上述四起案件都是在近一个月内破获的，共有284人被抓，涉案金额尚不明确。
套路五：QQ群冒充分析师，诱导投资新品种
除了上述套路以外，还有以下多种常见形式：
一是拉人加入荐股交流群。不法分子通过投放网络广告、分享微信朋友圈等方式开展虚假不实宣传，以免费推荐“牛股”“涨停股”等吸引投资者加入荐股微信群、QQ群。荐股微信群、QQ群中往往有所谓“老师”“分析师”引导交流炒股心得，卖弄炫耀炒股业绩。
二是诱导参与新品种投资。在推荐的“牛股”不灵后，不法分子便以“股市行情不好”“炒股利润率低”等理由，向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮币卡、大宗商品，或者境外指数等新型投资产品，号称这些新投资品种具有投入低、收益高、交易灵活方便的特点，适合普通人投资或与股票进行组合投资。微信群、QQ群内的“托儿”则伪装成投资者现身说法，上传交易盈利截图，吹嘘获利丰厚，诱导其他投资者下载交易软件或APP注册开户，并入金参与交易。
三是设计种种套路诈骗投资者资金。这些新品种大都实行杠杆交易，有的杠杆高达数十倍甚至上百倍，行情稍有波动便造成大幅损失；有的交易平台或其展业机构以“喊单”等手段引导投资者频繁交易，赚取高额手续费；有的平台故意反向“喊单”，导致投资者迅速亏损、爆仓；有的平台以更换“高级老师”帮助投资者挽回损失为由要求追加资金，导致亏损进一步加剧；有的在投资者资金损失殆尽发现上当受骗后，即把投资者拉黑或踢出交流群。这些交易平台有的是与投资者对赌，投资者的亏损就是交易平台及其会员等展业机构、营销人员的收入。有些交易平台实行虚拟交易，其交易走势图(K线图)复制境外市场以往行情，由不法分子通过后台操控，投资者一旦参与交易大都血本无归。
证监会多次提醒广大投资者，请选择合法正规金融机构进行投资交易；天下没有免费的午餐，请擦亮双眼，提高警惕，不要因一时贪念参与非法证券期货投资交易，造成财产损失；一旦发现自己受到此类非法证券期货活动侵害，请及时向当地人民政府举报或者向公安机关报案。
( 编辑：刘小菲 )
